Bitcoinide segamisteenused aitavad kurjategijatel varjata kuritegelikul teel saadud tulu päritolu, eraldades nad kuritegelikust tegevusest, et nad saaksid turvaliselt raha välja võtta.
Kas bitcoine kasutatakse kriminaalseks tegevuseks?
2019. aasta artiklis hindasid teadlased Sean Foley, Jonathan Karlsen ja Tālis Putniņš, et 46% 2009. aasta jaanuarist 2017. aasta aprillini tehtud bitcoin-tehingutest oli seotud ebaseadusliku tegevusega.
Millist krüptovaluutat kurjategijad kasutavad?
Eelkõige
Monero on maailma suurimate lunavarakurjategijate seas üha enam valitud krüptovaluutaks. "Tarkamad kurjategijad kasutavad monerot," ütles küberohtude luureettevõtte Digital Shadowsi infoturbe juht Rick Holland.
Kui palju bitcoine kasutatakse ebaseaduslikuks?
Leiame, et umbes veerand bitcoini kasutajatest on seotud ebaseadusliku tegevusega. Meie hinnangul hõlmab umbes 76 miljardit dollarit ebaseaduslikku tegevust aastas bitcoine (46% bitcoinide tehingutest), mis on lähedane USA ja Euroopa ebaseaduslike uimastiturgude mastaabile.
Kas politsei saab Bitcoini jälgida?
Selle põhjuseks on asjaolu, et samu omadusi, mis muudavad krüptovaluutad küberkurjategijate jaoks atraktiivseks – võimalus raha koheselt ilma panga loata üle kanda – saavad õiguskaitseorganid kasutada kurjategijate raha jälitamiseks ja arestimiseks Interneti kiirusel. Bitcoin on samuti jälgitav
