Mauritius kanti FATFi halli nimekirja 2020. aasta veebruaris FATFi poolt oma rahapesu ja terrorismivastase võitluse süsteemis tuvastatud strateegiliste puuduste tõttu.
Kas Mauritius on kõrge riskiga riik?
2020. aasta mais tuvastas Euroopa Komisjon (EK) Mauritiuse kui kõrge riskiga kolmanda riigina, mille rahapesu- ja terrorismivastases võitluses (AML/CFT) on puudujääke) režiim. … Mauritiuse lisamine ELi kõrge riskiga kolmandate riikide rahapesu vastu võitlemise nimekirja (edaspidi "loetelu") hakati kohaldama 1. oktoobril 2020.
Millised riigid on FATF HALLI loendis?
FATF on alates 2021. aasta veebruarist läbi vaadanud järgmiste riikide edusamme: Albaania, Barbados, Botswana, Kambodža, Kaimanisaared, Ghana, Jamaica, Mauritius, Maroko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda ja ZimbabweNende riikide kohta on värskendatud väljavõtted allpool.
Kas Mauritius on ELi mustas nimekirjas?
EL-i must nimekiri muutus rakendatavaks 1. oktoobril 2020. … Veebruaris 2020 kanti Mauritius FATFi nn halli nimekirja jurisdiktsioonidest, mille suhtes kohaldatakse suuremat järelevalvet. ELi musta nimekirja kandmine oli otsene tagajärg.
Kas Mauritius on määratud riik?
Määramine tähendab, et Mauritiust peetakse nüüd riigiks, mille rahapesuvastases režiimis on strateegiline puudujääk ja mis kujutab endast ohtu ELi finantssüsteemile. Euroopa Parlamendi ja EL-i nõukogu heakskiidul jõustub muudatus 1. oktoobril 2020.
