Finantsregulatsioonis on poliitiliselt mõjutatud isik, kellele on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon. PEP-ga kaasneb oma positsiooni ja võimaliku mõju tõttu üldiselt suurem risk altkäemaksu ja korruptsiooniga seotuks.
Mida peetakse poliitiliselt avatud isikuks?
Poliitiliselt avatud isikut (PEP), keda USA-s tuntakse ka kõrge välispoliitilise tegelasena (SFPF), võib üldjoontes määratleda kui isikuna, kellele on usaldatud silmapaistvad avalikud funktsioonid. Töötajate hulka ei kuulu tavaliselt keskastme või nooremad ametnikud.
Kes võib olla poliitiliselt paljastatud isik?
Isikud, kellele välisriik on usaldanud silmapaistvaid avalikke ülesandeid, näiteks riigipead või valitsusjuhid, kõrgemad poliitikud, kõrgemad valitsus-, kohtu- või sõjaväeametnikud, riigi kõrgemad juhid. omanduses olevad ettevõtted ja olulised erakondade ametnikud. Samuti on välismaised PEP-d alati kõrge riskiga.
Kuidas saate aru, kas keegi on poliitiliselt paljastatud?
PEPi tuvastamine
- riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid.
- parlamendiliikmed.
- kontrollikodade või keskpankade nõukogude liikmed.
- suursaadikud, asjaajajad ja kõrged ohvitserid relvajõududes.
Mis on kolme tüüpi poliitiliselt mõjutatud isikuid?
Vastav alt nendele juhistele võib järgmisi inimesi Kanadas pidada poliitiliselt avatud isikuteks:
- Riigipead.
- Vanemad poliitikud.
- Partei kõrged ametnikud.
- Kõrgemad valitsus- või kohtuametnikud.
- Kõrged sõjaväeametnikud.
- Riigiettevõtete ja üksuste juhid.
