Kui teatav üksus kahtlustab või tal on põhjust kahtlustada, et raha on saadud kuritegelikust tegevusest või on seotud terrorismi rahastamisega, peab ta võimalikult kiiresti, kuid hiljem alt 3 päeva jooksulteatage oma kahtlustest viivitamatult rahapesu andmebüroole.
Millal esitab finantsasutus tavaliselt STR?
Kahtlase tehingu aruanne (STR) on dokument, mille finantsasutused peavad esitama oma rahapesu andmebüroole , kui kahtlustatakse rahapesu või pettuse juhtumit.
Millal tuleb kahtlase tegevuse aruanne esitada?
Kahtlase tegevuse aruanne (SAR) tuleb esitada, kui kahtlustate, et isik on siseteabe omamise ajal kauplenud – või kui korraldus või tehing loob või säilitab kunstlik hind või vale või eksitav välimus finantstoodete turul või hinnas.
Millal tuleks ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu kohta esitada kahtlase tehingu aruanne STR?
Kuna FIC tugineb oma töös ettevõtete esitatud STR-de teabele ja andmetele, tuleb aruanded esitada hiljem alt 15 päeva jooksul pärast kahtlasest tehingust teada saamist võitegevust.
Kui kaua peate kahtlasest tehingust teatama?
Kui olete avastanud asjaolu, mis annab alust kahtlustada, et tehing on seotud rahapesu või terrorismi rahastamise kuriteo toimepanemise või toimepanemise katsega, tuleb FINTRAC-ile saata kahtlustatava tehingu aruanne. 30 päeva jooksul
