Rahapesuprotsess koosneb tavaliselt kolmest etapist: paigutamine, kihistamine ja integreerimine.
Kuidas raha Pesutööd
- Paigutus paneb "määrdunud raha" seaduslikku finantssüsteemi.
- Kihistamine varjab raha allikat mitmete tehingute ja raamatupidamistrikkide kaudu.
Mis on rahapesu?
Rahapesu on üldmõiste, mida kasutatakse protsessi kirjeldamiseks, mille käigus kurjategijad varjavad kuritegelikul teel saadud tulu algset omandiõigust ja kontrolli, näidates, et see tulu on saadudseaduslik allikas.
Mis on näide rahapesust?
Rahapesu näide hõlmab nn smurfimist või struktureerimist Smurfimine hõlmab aja jooksul väikeste rahaliste sissemaksete tegemist kontodele. Kui see juhtub, siis tavaliselt kahtlust ei äratata, sest ladestused pole suured. Teine levinud näide tegelikust elust on Aasia alternatiivsete pangandusüksuste kasutamine.
Millised on kolm rahapesumeetodit?
Rahapesuprotsess toimub kõige sagedamini kolmes peamises etapis: paigutus, kihilisus ja integreerimine.
Kuidas ma saan rahapesu alustada?
Rahapesu hõlmab tavaliselt kolme etappi: Esimene hõlmab sularaha viimist finantssüsteemi teatud vahenditega ("paigutamine"); teine hõlmab keeruliste finantstehingute tegemist, et maskeerida sularaha ebaseaduslikku allikat ("kihistamine"); ja lõpuks rikkuse omandamine, mis on loodud …
